غسيل و تبييض الاموال 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا غسيل و تبييض الاموال 829894
ادارة المنتدي غسيل و تبييض الاموال 103798
غسيل و تبييض الاموال 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا غسيل و تبييض الاموال 829894
ادارة المنتدي غسيل و تبييض الاموال 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 غسيل و تبييض الاموال

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

غسيل و تبييض الاموال Empty
مُساهمةموضوع: غسيل و تبييض الاموال   غسيل و تبييض الاموال Emptyالإثنين يناير 17, 2011 11:58 am

غسيل الاموال او تبييض الاموال

غسيل الأموال:
غسيل الأموال هو نشاط إجرامي لاحق لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.

تعريف غسيل الأموال:
غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة) ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:

* استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
* زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
* التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.
* شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم. هو بإختصار البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟)

قصة غسيل الاموال:
إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً تستقر في أسواق معينة لتباع بالقطاعي (المفرق) ليسهل تناولها يومياً من قبل المدمنين عليها.

فأصبح لها أسواق خاصة موصوفة للزبائن فقط. فيجري بيعها يومياً قطعاً متفرقة، وهذا يستلزم أن تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعاً صغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذٍ يكون لها روائح معينة تلصق بأيدي بائعيها كما تلتصق هذه الروائح تلقائياً بالأموال المدفوعة ثمناً لها، وما إن يأتي آخر النهار إلا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي، وكلها لها روائح معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها إلى البنوك وهي على هذا الحال، فيقومون بعملية غسيل لها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها.

أما عملية الغسيل هذه فتكون بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على هذه الأوراق النقدية. فإما أن يكون الغسيل بعملية تبخير، أو ببعض المواد المزيلة لروائحها ولا تؤثر عليها. وعندئذٍ وفي أواخر الدوام يدفعونها إلى حساباتهم في البنوك دون أية شبهة تطالهم. فهو في حقيقته غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة.

هذا في بدايات استعمال هذا الاصطلاح (غسيل الأموال) أي إزالة الروائح القذرة عن هذه الأموال حتى لا يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات ونحوها. ثم تطور (غسيل الأموال) ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. وهكذا أصبح (غسيل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
madjed
عضو ملكي
عضو ملكي
madjed


ذكر عدد المساهمات : 3949
تاريخ الميلاد : 23/07/1993
تاريخ التسجيل : 05/02/2011
العمر : 30
العمل/الترفيه : طالب ثانوي

غسيل و تبييض الاموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: غسيل و تبييض الاموال   غسيل و تبييض الاموال Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 8:27 pm

lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسام
المديــــــــــر
المديــــــــــر



ذكر عدد المساهمات : 28217
تاريخ التسجيل : 22/12/2008
الموقع : منتديات ناس العلمة

غسيل و تبييض الاموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: غسيل و تبييض الاموال   غسيل و تبييض الاموال Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 9:41 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
غسيل و تبييض الاموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية
» معنى غسيل و تبييض الاموال
» الابعاد و الانعكاسات لتبييض الاموال
» معنى غسيل الأموال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: الطلبات والبحوث الدراسية-
انتقل الى:  
المواضيع الأكثر شعبية
طريقة كتابة le compte rendu بطريقة سهلة و مشروحة الى العربية
محاسبة الأعباء- المصاريف
العلاقة بين العادة و الارادة
مقالات فلسفية حول انطباق الفكر مع نفسه و مع الواقع
محاسبة التثبيتات نظام محاسبي مالي
النههضة الادبية الحديثة ...عواملها واهم اعلامها ....بحث روعة
بحث حول الكتلة النقدية في الجزائر
اغنية...راني نحبك يا سارة...
طريقة حساب الرقم السري لـ ccp فقط للجزائريين
نحسبوا من1الى.......6 وأهدي وردة للعضو الي تحبوا
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
حسام - 28217
غسيل و تبييض الاموال Vote_rcapغسيل و تبييض الاموال Voting_barغسيل و تبييض الاموال Vote_lcap 
RAOUF - 5975
غسيل و تبييض الاموال Vote_rcapغسيل و تبييض الاموال Voting_barغسيل و تبييض الاموال Vote_lcap 
سهام العلمية - 4731
غسيل و تبييض الاموال Vote_rcapغسيل و تبييض الاموال Voting_barغسيل و تبييض الاموال Vote_lcap 
همسـة - 4598
غسيل و تبييض الاموال Vote_rcapغسيل و تبييض الاموال Voting_barغسيل و تبييض الاموال Vote_lcap 
madjed - 3949
غسيل و تبييض الاموال Vote_rcapغسيل و تبييض الاموال Voting_barغسيل و تبييض الاموال Vote_lcap 
منارة الاسلام - 3760
غسيل و تبييض الاموال Vote_rcapغسيل و تبييض الاموال Voting_barغسيل و تبييض الاموال Vote_lcap 
أبـوسندس - 2770
غسيل و تبييض الاموال Vote_rcapغسيل و تبييض الاموال Voting_barغسيل و تبييض الاموال Vote_lcap 
gerboura daizy - 2635
غسيل و تبييض الاموال Vote_rcapغسيل و تبييض الاموال Voting_barغسيل و تبييض الاموال Vote_lcap 
ندين بنت العلمة - 2100
غسيل و تبييض الاموال Vote_rcapغسيل و تبييض الاموال Voting_barغسيل و تبييض الاموال Vote_lcap 
aboubaker19 - 1762
غسيل و تبييض الاموال Vote_rcapغسيل و تبييض الاموال Voting_barغسيل و تبييض الاموال Vote_lcap